Суть подозрения сводится к тому, что под непосредственным управлением Казьмина осуществляется строительство жилья в Крыму, часть из которого предназначена для бесплатного выделения работникам Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ. Здесь стоит добавить, что параллельно с основным бизнесом Казьмина непонятные имущественные перетурбации происходили и с его банком. 27 июля на сайте Коммерческого индустриального банка появилась информация, что некий иностранный инвестор (физическое лицо) договорился о приобретении 100% его акций. Якобы он аккредитован в НБУ и уже был инвестором одного из украинских банков. В самый разгар спора вокруг будущего латвийского завода, Служба безопасности Украины задержала главного акционера “КВВ групп” Евгения Казьмина, 28 апреля поместила его в СИЗО, после чего 1 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал его. Вначале даже по рынку поползли слухи, что арест связан с проблемами “КВВ групп” в Латвии.
«Говоря об особенностях, имею в виду возможности вольного толкования тех или иных бизнес-процессов, действий. И, как известно, в нашей стране, если ты утром проснулся и у тебя или твоей компании нет уголовного дела, это не твоя заслуга», – ответил Е. Казьмин подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Служба безопасности Украины 28 апреля задержала совладельца одного из крупнейших холдингов по сбору и переработке металлолома “КВВ групп” и акционера Коммерческого индустриального банка Евгения Казьмина. Видимо, неудивительно, что 2 сентября Шевченковский райсуд Киева принял немножко неожиданное (исходя из логики всего предыдущего судебного процесса) решение. Поводом для него стало ходатайство прокурора, ведущего уголовное производство по данному делу, об освобождении Евгения Казьмина от уголовной ответственности.
- В этом году Евгений Казьмин стал членом набсовета Коммерческого индустриального банка, приобретя больше 50% акций.
- Официальная версия дельца для СМИ и суда гласит о том, что он якобы отказался от ведения бизнеса в оккупированном Крыму и сейчас там не ведет никакой деятельности.
- Бабло автоматически переплывало в ломовые деньги, которые шли на заготовку металлолома, а также на стройки, которые вел Казьмин.
Фанфик моего друга Анатолия Казьмина к циклу Андрея Белянина «Тайный сыск царя Гороха». Повествование здесь ведётся от имени Фёдора Захарова, программиста, по заклятию Кощея переброшенного, словно Элли из известной повести, со своим вагончиком, из нашего времени в лукошкинское. Интерпретация событий даётся с альтернативной точки зрения. Кощей-батюшка наш, чтоб ему… силушкой своей магической похвалиться вздумал. Занесло всю славную Канцелярию в другой мир вместе со всем дворцом.
Так, 1 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал предпринимателя, говорится в определении суда. «Партнерство в бизнесе подразумевает несение солидарной ответственности по финансовым и прочим рискам. Все риски всегда лежали на мне и финансовые прежде всего. Для себя я сделал главный вывод, что доверие и общение с данными лицами и такого плана людьми вообще – большая ошибка. Для меня это жизненный урок», – написал Казьмин. После двух месяцев пустых заседаний, на которые ни один ответчик, даже госрегистратор Днепровской РГА Киева не явился, суд оставил иск без рассмотрения.
Кроме того, латвийское правительство желало получить очередной платеж по договору. Евро, «KVV Group» в 2015 году должна была погасить еще одну зарезервированную сумму. В публичном пространстве информации о достижениях обоих претендентов в области металлургии почти не было, а предлагаемые суммы были схожими.
И дало им время до весны на разработку плана реструктуризации. Заодно появился термин “ключевой инвестор”, коим является Евгений Казьмин из “КВВ Групп”. Откровенно говоря, в чем разница подходов, непонятно, – стороны дружно пилили заводской металл. Более того, еще год назад стороны исчерпывающе расписали цели и достижения друг друга. “Предприятие будет полностью уничтожено и порезано на металлолом”, – говорили одни, а вторые напоминали, что 20 цехов и так уже порезали. Параллельно собственники долго, подробно и доказательно обвиняли друг друга в том, что те жулики, укравшие акции, и сетовали на урон деловой репутации.
При Януковиче он при поддержке властей активно создавал свою империю по сбору металлолома, а также строительный бизнес. На вырученные деньги пробовал купить Донецкий электрометаллургический завод, но помешала война. Одновременно активно разворачивал бизнес в Крыму, благо, что имелись тесные контакты с руководством тамошнего СБУ, в частности с генералом Александром Якименко (позже курировавшим планируемый разгром Майдана). Мазур, Казьмин с энтузиазмом воспринял новый уровень бизнеса и когда с началом событий на Майдане российские собственники приостановили работу завода, стал подыскивать металлургический комбинат в Европе. В том же 2013 году ЧП, уже переименованное в «КВВ групп», всплыло в деле еще одного фиктивного предприятия — ООО «Дойтчес фляйш Украина».
Тогда внезапно и появился британский товарищ, который захотел приобрести банк. Сидоренко получил свои обещанные 4,2 ляма баксов. Но дальше Сидоренко задумался о том, что в самом банке остались в оборотке его 120 млн. Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма. Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора.
Человек сразу уважаемый, он выходит на какой-то уровень, … приближается к медийным лицам, которые строили банковский бизнес не один день» — говорит Анатолий Мазур. Е.Казьмин в суде предположил, что его уголовное преследование инициировано его партнером по бизнесу и является средством мести, а свидетели его оговаривают. Купив заготовительные активы у Рината Ахметова.
Точно так же был изменен Наблюдательный совет банка – все эти люди были работниками крымских предприятий Казьмина. По словам Мазура, фактически руководила ComInBank’ом любовница Казьмина Анна Александровна Венглинская, которая «начала тасовать кадры, так как она считала нужным». По мнению Мазура, «все беды в банке пошли из-за нее», поскольку какого-либо опыта работы у нее нет. Она и разогнала коллектив банка, который мог построить правильную работу банка. Если туда придет проверка НБУ, то в ComInBank надо немедленно вводить временную администрацию», — считает Мазур. А в итоге банк остается пустой и начинает брать кредиты у государства.
Продать за 1 франк: в Швейцарии придумали схему передачи танков Украине – эксперт
Среди подозрений, внесенных в Единый реестр досудебных расследований, – финансирование органов оккупанта (РФ) в Крыму путем уплаты налогов, сборов и других платежей, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины. В суд представлены материалы, суть которых – непосредственное управление Е.Казьминым строительства жилья в оккупированном Крыму, часть из которого предназначена для бесплатного выделения работникам ФСБ и МВД РФ. С момента основания “КВВ групп” младшим партнером Евгения Казьмина был бизнесмен Валерий Кришталь. Вместе они вели бизнес с 90-х годов, став за несколько лет ключевым участником рынка лома на полуострове (статус Казьмина как депутата Севастопольского городского совета только придавал ему веса в регионе). В начале прошлого десятилетия группа вышла на материк, сначала став генеральным поставщиком лома на Мариупольский меткомбинат им.
Что касается девелоперских проектов, то этот бизнес на сегодняшний день принадлежит моим родственникам, у которых не осталось иного выбора, как остаться там. История перипетий дома длится уже второе десятилетие. Еще в 2003 году Шевченковская райадминистрация в обход городской заключила договор с фирмой “Геоинвест”, руководителем которой в то время была Ирина Бойко – жена депутата Виктора Бойко. Условием стало то, что компания будет инвестировать в реконструкцию здания. Квартиры были перепроданы еще четырем фирмам, в итоге часть квартир приобрел бизнесмен Евгений Казьмин. Было создано объединение совладельцев дома и между Казьминым и Бойко возник конфликт.
Консультанты и чиновники скупы на пояснения по поводу продажи завода украинской компании. «Украина является очень специфическим рынком, и без очень хороших личных контактов понять, кто есть кто, сложно», – говорит сегодня председатель правления «Prudentia» Карлис Крастиньш. Несмотря на налоговые тяжбы, «КВВ групп» в 2013 году стала не только поставщиком лома, но и вошла в управление ЧАО “Донецкий электрометаллургический завод” (ДЭМЗ). Об этом в ходе выступления на XIV съезде Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет) говорил президент этой организации Василий Гуреев, сообщал Интерфакс. Суть подозрения сводится к тому, что под непосредственным руководством Казьмина “осуществляется строительство жилья на территории Автономной Республики Крым, часть которого предусмотрена для бесплатного выделения работникам ФСБ России и МВД России”.
Альтернативный взгляд на происшедшие события, описанный лично Статс-секретарём царя Кощея, Захаровым Фёдором Васильевичем. Бывший студент, компьютерщик Фёдор, волею Великого и Ужасного Кощея, попадает в древнерусское царство-государство, где он… Если эта версия верна, то становится понятным, почему ComInBank столь щедро получает столь большие суммы рефинанса, а их использование никто не проверяет. А Казьмин остался с банком, который выдал 120 миллионов ничем не обеспеченных кредитов. «И вот мы стоим перед ситуацией – а банк-то пустой. Под залог своих предприятий по всей Украине», — рассказывает Мазур.
ДС”, что владеть собственностью и управлять бизнесом в Крыму после его аннексии “практически нереально”. Мы выплатили все долги кредиторам, поставщикам и трудовому коллективу, регулярно выплачиваем зарплату. Но рабочих, которые получают зарплату, вооруженные люди не допускают на работу. Каких инвестиций мы ждем в экономику, если на бумаге законы есть, но они не работают. Во всех сегментах экономики происходит спад, но хуже, чем было, уже не будет. Когда министром доходов и сборов был Клименко, металлоломный бизнес практически уничтожили.
Прямо перед Майданом Казьмин и зашел на тогда еще недопиленный АТЕК, вступив в жесткую борьбу за него. Потом началась война и произошла аннексия Крыма, откуда тянулись корни его бизнеса и где он являлся депутатом Севастопольского горсовета. Сам он категорически опровергает, что голосовал “за независимость Крыма”, утверждая, что находился тогда в Киеве в шоковом состоянии. Впрочем, шок шоком, а уже летом 2014-го его строительная компания “Карбон” бодро перерегистрировалась в “Крымском федеральном округе Российской Федерации”. В общем, многоплановая деятельность, но завод все равно жалко.
— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске.
Хозяин ComInBank Казьмин Евгений Васильевич спокойно сотрудничает с оккупантами и ведет бизнес в Крыму
24 января 2017 года Генеральный прокурор Украины инициировал официальную встречу, в ходе которой лично сообщил о закрытии уголовного производства по делу против компании Reckitt Benckiser. Команда практики уголовно-правовой защиты Sayenko Kharenko работала над проектом в составе советника Сергея Смирнова, юристов Игоря Воронова и Кузьмы Позичанюка под руководством партнера Сергея Погребного. Команда Sayenko Kharenko успешно представила интересы компании Reckitt Benckiser Household & Healthcare Ukraine в уголовном производстве.
На рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области есть еще несколько споров, в которых ответчиком выступает С. Кондратевский, но и здесь дело застопорилось по причине того, что он находится за пределами Украины и оповестить его невозможно. Через социальные сети нам удалось выйти на Кондратевского, он согласился поговорить о привалившем ему бизнесе, однако на наши звонки не ответил. Как удалось выяснить, Евгений Казьмин подал иск в Хозяйственный суд Киева от своей Солид Бизнес Лимитед (SOLIDBUSINESS LTD.) к своей же компании АК «КВВ Лиепаяс Металургс» о том, чтобы взыскать с нее 13,5 млн. «Солид Бизнес Лимитед» указывает на нестабильное положение ответчика и просит суд наложить обеспечительный арест на вышеупомянутую сумму на счетах в Альфа-банке.
Адвокаты Казьмина принимают меры, чтобы суд назначил сумму залога, для выхода предпринимателя из СИЗО. Если решение суда будет положительным, Казьмин останется в местах лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. “Он действительно вложил часть средств, есть данные о платежах, но нет информации о более чем 10 миллионах гривен”, – рассказал источник. Разговор не оставляет сомнений в том, что Владимир действительно занимал у коллег по бизнесу крупную сумму. Всего, по предварительным подсчетам, около 500 тысяч долларов.
В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах. В едином реестре судебных решений гоиксбет за ООО числится 5 документов. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела.
А сам он, воюя за АТЕК, занялся новыми проектами. Господин Казьмин и его партнер тогда прикупили в рассрочку латышский металлургический завод “Лиепайский металлург” (Liepаjas metalurgs). При этом рассказывая на каждом углу, что “КВВ Групп” – это “инвесторы из Украины” и никаких кредитов не привлекают, а работают за свои деньги. Если честно, лучше бы они позиционировали себя, как из “Крымского округа”. В суд поступило ходатайство от следователя СБУ, согласованное прокурором Генеральной прокуратуры, относительно применения меры пресечения к Казьмину в виде содержания его под стражей.
Несмотря на то, что обороты компании из года в год росли, в публичной плоскости она не фигурировала. И даже тот факт, что с весны 2009 года ЧП начало «экспансию на материк», не изменил это положение. Однако в 2010 году один из учредителей фирмы – Е. Казьмин стал депутатом Севастопольского городского совета от Партии Регионов. И тот факт, что место депутата практически всегда оставалось пустым, заставляло СМИ заполучить компанию в свой объектив.
Национальный банк зарегистрировал Вектор Банк 31 января 2014 года. Согласно данным НБУ, на 1 января 2016 года Вектор Банк имел активы на 153 млн грн. Все материалы, размещенные на этом сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина». В 2014 году «КВВ групп» купила обанкротившийся литовский сталелитейный завод «Лиепаяс Металургс» за 107 млн евро. В этом году Евгений Казьмин стал членом набсовета Коммерческого индустриального банка, приобретя больше 50% акций.
Если все сложнее, то второй тянет перила для третьего. При использовании материалов ссылка на сайт Dictaphone.org.ua обязательна. Суть подозрения СБУ сводилась к тому, что в 2012 году Казьмин начал строительство жилищного комплекса “Город Мира” в Симферополе на земельном участке площадью почти в 40 гектаров. Автор постарался как можно подробнее изложить материалы по лечебному и профилактическому использованию глины и песка. При анализе тех или иных заболеваний прилагаются рецепты народной медицины – как дополнение к назначениям врача.
При этом отметим, что в Украине экспорт лома на данный момент запрещен. В погоне за прибылью он грузит лом из подконтрольного РФ Крыма. Официальная версия дельца для СМИ и суда гласит о том, что он якобы отказался от ведения бизнеса в оккупированном Крыму и сейчас там не ведет никакой деятельности. Когда в НБУ одиозному крымскому бизнесмену по логичной причине отказали в покупке банка, тот начал искать другие возможности прибрать к рукам финучреждение, ведь уже куча бабла вложено и задействовано в схематозах.
Выяснилось, что Владимир, более 10 лет занимавшийся операциями с валютой, занял крупную сумму у коллег по бизнесу. Однако розыск семьи начали только после того, как об исчезновении родных в полицию заявила старшая дочь Оксаны. В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил максимальную энергию, смелость и инициативу. Находясь на фронте с 1941 года показал себя за это время выдержанным, выносливым и исполнительным бойцом. Отлично овладел своей специальностью связиста.
Несмотря на то что завод фактически разрушен, а цеха разграблены, еще остались и работающее оборудование, и квалифицированные рабочие, которые будут задействованы для ремонта строительной и другой техники. Любой девелоперский проект – это множество вакансий по разным специальностям и профессиям, для замещения которых будет привлечен коллектив завода. Кому-то предложим перепрофилироваться, а кто-то будет трудоустроен по основной специальности. В мэрии утверждают, что ни в коем случае не позволят строить на месте исторического дома что-то новое, однако каким образом вернуть аварийное сооружение в государственную собственность, не знают. Городские чиновники кивают на центральную власть – в частности, министерство культуры.
За несколько дней до этого, наблюдательный совет “Коминбанка” как раз прекратил полномочия возглавлявшего его Казьмина. Еще до ареста партнеры начали “бракоразводный процесс”, суть которого, по данным “ДС”, сводилась к покупке Казьминым доли Кришталя в “КВВ Групп”. Так, по данным “ДС”, упомянутый Сергей Кондратевский, на которого при невыясненных обстоятельствах переоформлена компания, является партнером Валерия Кришталя по ООО “Торговая группа “Авиор”.
Начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. Разочаровавшийся в старшем партнере Малхасян-Новинский, которого последний месяц системно “догоняет” Офис президента, решил оформить долю в “Метинвесте” на два кипрских траста. И, о боже, бенефициаром одного из них — Smart Trust — стали вовсе не бастарды Вадика, а горячо обожаемый им патриарх РПЦ. Наконец, банк объявил о планах увеличить капитал до 200 млн гривен с нынешних 128 миллионов. Очевидно, что в банке происходит масштабная перетряска структуры собственности. Учитывая, что совладельцами “КВВ Групп” всегда считались Казьмин и Валерий Кришталь, было очевидно, что это камень в огород последнего.